(三)議事規(guī)則與決議方式

　　董事會(huì)會(huì)議應(yīng)用過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議必須經(jīng)全體董事后過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)決議實(shí)行一人一票、多數(shù)決的表決方式。

　　定期會(huì)議：每年度至少召開(kāi)兩次，每次會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)10日前通知全體董事和監(jiān)事。

　　臨時(shí)會(huì)議：代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或監(jiān)事可提議召開(kāi)。董事長(zhǎng)應(yīng)自接到提議后10日內(nèi)召集主持董事會(huì)會(huì)議。轉(zhuǎn)自環(huán)球網(wǎng)校edu24ol.com

　　(四)關(guān)于獨(dú)立董事

　　上市公司設(shè)獨(dú)立董事，主要指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與其所受聘的上市公司及其主要股東不存在可能妨礙其獨(dú)立客觀判斷關(guān)系的董事。

　　關(guān)于獨(dú)立董事的任職資格與條件、職權(quán)及義務(wù)請(qǐng)參見(jiàn)書P64-65，尤其對(duì)一些“數(shù)字規(guī)定”要牢記。

　　比如，獨(dú)立董事行使職權(quán)應(yīng)取得全體獨(dú)立董事的1/2以上同意;

　　直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份1%以上或上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬不得擔(dān)任獨(dú)立董事;

　　獨(dú)立董事原則上最多在5家上市公司兼任獨(dú)立董事等規(guī)定。

　　三、國(guó)有獨(dú)資公司的董事會(huì)

　　1.董事會(huì)的特征：

　　董事會(huì)是國(guó)有獨(dú)資公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。除行使《公司法》有關(guān)有限責(zé)任公司董事會(huì)的所有職權(quán)外，還可制定國(guó)有獨(dú)資公司章程報(bào)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。國(guó)有獨(dú)資公司董事會(huì)的職權(quán)要比一般的有限責(zé)任公司董事會(huì)的職權(quán)范圍大得多。我國(guó)公司法明確了國(guó)有獨(dú)資公司章程的制定和批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)是國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)，為國(guó)資委行使職權(quán)提供了法律依據(jù)。

　　國(guó)有獨(dú)資公司章程制定有兩種方式：一是由國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定，二是由董事會(huì)制定并報(bào)國(guó)資委批準(zhǔn)，這既是國(guó)資委和董事會(huì)的職權(quán)也是兩個(gè)機(jī)構(gòu)的義務(wù)。

　　2.董事的身份

　　董事會(huì)成員由兩部分組成：國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)的委派和公司職工代表大會(huì)的選舉。國(guó)有獨(dú)資公司實(shí)質(zhì)的股東應(yīng)為全民。

　　3.董事會(huì)的組成與任期

　　國(guó)有獨(dú)資公司的董事每屆任期不得超過(guò)三年，董事會(huì)成員由國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)委派，但是其中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表。職工代表由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，其比例由公司章程規(guī)定。董事會(huì)成員為3-13人。

　　董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，可設(shè)副董事長(zhǎng)，均由國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)從董事會(huì)成員中指定。經(jīng)國(guó)家授權(quán)投資機(jī)構(gòu)或部門同意，董事可兼任經(jīng)理，董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事和經(jīng)理也可在不存在競(jìng)業(yè)的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)兼任負(fù)責(zé)人。

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